本資料由 (上櫃公司) 1777 生泰 公司提供
序號 1 發言日期 113/06/20 發言時間 17:30:07
發言人 蕭振明 發言人職稱 董事長 發言人電話 06-6362121~3
主旨 公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18款 事實發生日 113/06/20
說明
1.股東常會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認本公司112年度盈餘分派案,現金股利每股新台幣3.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7人(含獨立董事3人)。
董事當選名單:
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭
(3)蔡俊澤
(4)陳水清
獨立董事當選名單:
(1)吳怡燕
(2)涂夙娟
(3)黃郁婷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
(2)決議通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 2024-09-30法人動態:(買超)光麗-KY1105張、太景*-KY922張、台新藥451張;(賣超)晟德1163張、美時1115張、訊聯485張
- 2024-09-30生技股:(漲)羅麗芬-KY10%、欣大健康9.97%、台新藥9.91%;(跌)易威10%、ABC-KY6.54%、永日4.31%
- 法人一周動態:09/23-09/27(買超)順藥1380.25張、中天921.91張、大學光842.43張;(賣超)藥華藥4809.57張、合一1553.73張、中裕514.64張
- 台股一周TOP 15:09/23-09/27(漲)順藥21.55%、ABC-KY12.16%、晟德10.11%
- 2024-09-27生技股:(漲)欣大健康10%、順藥9.91%、ABC-KY9.89%;(跌)易威9.77%、杏國3.13%、大樹1.6%
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00