本資料由　(興櫃公司) 6864 元樟生技　公司提供

序號     1    發言日期     113/11/27    發言時間     16:49:50
發言人     蔡宜儒    發言人職稱     總經理    發言人電話     07-2237578
主旨      本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/11/27
說明    
1.董事會決議日期:113/11/27
2.股東臨時會召開日期:114/01/16
3.股東臨時會召開地點:寒軒國際大飯店B2樓國際廳(高雄市苓雅區四維三路33號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/12/18
12.停止過戶截止日期:114/01/16
13.其他應敘明事項:無