本資料由　(上櫃公司) 4129 聯合　公司提供

序號     1    發言日期     113/12/20    發言時間     20:26:31
發言人     彭友杏    發言人職稱     副總經理    發言人電話     (02)2929-4567#1168
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第  53款    事實發生日     113/12/20
說明    
1.事實發生日:113/12/20
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過114年度稽核計畫案。
(2)通過本公司對轉投資公司間之資金貸與案。
(3)通過本公司對集團子公司之背書保證案。
(4)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業未來可能提供之非確信服務清單案。
(5)通過本公司113年度永續報告書會計師委任案。
(6)通過本公司增訂「風險管理政策與程序辦法」案。
(7)通過本公司永續資訊之管理作業規範案。
(8)通過本公司修正公司「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」部分條文案。