本資料由　 (上市公司) 6901 鑽石投資　公司提供
序號    1    發言日期    113/08/01    發言時間    17:18:34
發言人    吳友梅    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-27031068
主旨    公告本公司董事會選任董事長
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/08/01
說明    
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:路孔明
4.舊任者簡歷:鑽石生技投資股份有限公司董事長
5.新任者姓名:楊泮池
6.新任者簡歷:
  (1)臺灣大學校長
  (2)臺灣大學醫學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:全面提前改選
8.異動原因:
  依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函
  規定，本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。
  本公司第五屆董事之任期原於114年6月26日屆滿，為配合上市承諾事項已於113年
  5月21日股東常會辦理全面提前改選，並於113年8月1日就任。
9.新任生效日期:113/08/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無