本資料由　(上櫃公司) 康呈　公司提供

序號 2 發言日期 109/08/13 發言時間 13:47:20
發言人 周建君 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-22521580
主旨 公告本公司董事會重要決議事項
符合條款 第 53款 事實發生日 109/08/13
說明
1.事實發生日:109/08/13
2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
(1)修正本公司一○九年第一季合併財務報表案。
(2)本公司一○九年第二季合併財務報表案。
(3)修訂本公司「審計委員會組織規程」。
(4)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
(5)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(6)修訂本公司「董事會績效評估辦法」案(原名稱:董事會自我評鑑或同儕評鑑)
(7)修訂本公司「併購特別委員會組織規程」案。
7.其他應敘明事項:無。