1.董事會決議日期:107/05/08
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:台中市大雅區科雅二路8號2樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國106年度營業報告
(2)監察人審查民國106年度決算表冊報告
(3)民國106年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)發行國內第一次無擔保轉換公司債報告
(5)庫藏股買回執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國106年度營業報告書及合併財務報表案
(2)民國106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案
(2)本公司擬修訂「資金貸與作業程序」部分條文案
(3)本公司擬修訂「背書保證作業程序」部分條文案。   (新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董監事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:
一、辦理過戶日期時間：107年04月20日16時00分前(24小時制)
二、辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部
    地址：100台北市博愛路17號3樓 電話：02-23816288
三、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，最後過戶日為107年4月
    22日，因適逢星期例假日，故請提前於107年4月20日(星期五)16時00分前親臨本公
    司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，
    辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年04月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
    凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
    將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
四、依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂自107年4月16日至107年4月26
    日止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案及董監事候
    選人提名，凡有意提案/提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案/提名手續並
    敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結果，受理處所：台中市大雅區中
    科路6號3樓，電話：04-25658333。
五、本公司發行之國內第一次無擔保可轉換公司債，依公司債轉換辦法規定，於股東會
    停止過戶期間停止公司債之轉換。
六、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月22日至107年6月18日止，
    逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作
    之。