本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

序號     4    發言日期     109/11/18    發言時間     21:23:17
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會 決議召開2020年第七次股東臨時會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     109/11/18
說明    
1.董事會決議日期:109/11/18
2.股東臨時會召開日期:109/12/03
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案
(2)關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案的議案
(3)關於授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市有關事宜
   的議案
(4)關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報
   告的議案
(5)關於制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）
   股票並上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>的議案
(6)關於制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）
   股票並上市後三年內穩定股價預案>的議案
(7)關於公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市事項出具有關承諾並提
   出相應約束措施的議案
(8)關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施的議案
(9)關於制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>的議案
(10)關於制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>的議案
(11)關於制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無