本資料由 (公開發行公司) 6808 三鼎生技 公司提供
序號    1    發言日期    109/11/19    發言時間    15:38:10
發言人    黃瑞雯    發言人職稱    財務部經理    發言人電話    02-26971270
主旨    公告本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第    9    款    事實發生日    109/11/19
說明    
1.事實發生日:109/11/19
2.發生緣由:本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項
 一、股東臨時會日期：109/11/19
 二、重要決議事項
     (一)討論暨選舉事項:
         (1)通過修訂本公司「公司章程」案。
         (2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
         (3)全面改選董事案：已完成選舉。
            當選董事名單如下:
            1.董事:歐耿良
            2.董事:陳明賢
            3.董事:李旭東
            4.董事:邱琦瑛
            5.獨立董事:劉玄哲
            6.獨立董事:邱欽堂
            7.獨立董事:陳宗楙
         (4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.因應措施: 不適用。
4.其他應敘明事項:無。