本資料由 (上市公司) 3705 永信 公司提供
序號 1 發言日期 110/04/14 發言時間 17:29:53
發言人 簡志維 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-25450185
主旨 代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司公告董事會 決議召開2020年年度股東大會
符合條款 第 17 款 事實發生日 110/04/14
說明
1.董事會決議日期:110/04/14
2.股東會召開日期:110/05/10
3.股東會召開地點:永信藥品工業(昆山)股份有限公司會議室
(江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議2020年度董事會工作報告案
(2)審議2020年度監事會工作報告案
(3)審議2020年年度報告及其摘要案
(4)審議2020年度財務決算報告案
(5)審議2021年度財務預算報告案
(6)審議2020年度利潤分配案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/07
11.停止過戶截止日期:109/05/07
12.其他應敘明事項:無
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