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序號     7    發言日期     110/07/05    發言時間     18:10:31
發言人     曾雲龍    發言人職稱     副總經理    發言人電話     26557377#136
主旨      公告董事會決議召開本公司一一Ｏ年第一次股東臨時會
符合條款    第  17款    事實發生日     110/07/05
說明    
1.董事會決議日期:110/07/05
2.股東臨時會召開日期:110/08/20
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年及107年度員工認股權憑證發行及認股辦法修正
(2)併購特別委員會審查報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬與森投資股份有限公司依據企業併購法之規定，進行股份轉換
   暨申請股票終止櫃檯買賣案
(2)本公司擬停止公開發行案
(3)擬修正本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/07/22
11.停止過戶截止日期:110/08/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:若於股東會開會通知單寄發前，中央流行疫情指揮中心
  下修全國疫情警戒等級，於符合主管機關相關指引要求下，股東會召開
  地點則改為台北市南港區經貿二路166號3樓