本資料由　 (上櫃公司) 6523 達爾膚　公司提供
序號    2    發言日期    110/07/07    發言時間    12:07:27
發言人    王郁婷    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)2517-9888
主旨    公告本公司110年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一
符合條款    第    6    款    事實發生日    110/07/07
說明    
1.發生變動日期:110/07/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事：
吳奕叡  達爾膚生醫科技股份有限公司/董事長
吳英俊  達爾膚生醫科技股份有限公司/董事
達爾膚投資控股股份有限公司
東璦投資股份有限公司
舊任獨立董事:
韓志翔  政治大學企業管理學系教授
吳欣儒  新光金融控股股份有限公司總經理
江朝聖  國立中正大學財經法律學系副教授暨台灣企業法律學會秘書長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
吳英俊  達爾膚生醫科技股份有限公司董事
達爾膚投資控股股份有限公司
東璦投資股份有限公司
東霖生醫股份有限公司
新任獨立董事:
許元禎  元禎企業股份有限公司執行長
李慶義  Global Brands Group,Chief Restructuring Officer
江朝聖  國立中正大學財經法律學系副教授暨台灣企業法律學會秘書長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
                 姓名                         選任時持股數
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董事:吳英俊                                                0股
董事:達爾膚投資控股股份有限公司                    7,687,500股
董事:東璦投資股份有限公司                          3,375,000股
董事:東霖生醫股份有限公司                          3,375,000股
獨立董事:許元禎                                            0股
獨立董事:李慶義                                            0股
獨立董事:江朝聖                                            0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
9.新任生效日期:110/07/07
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無