本資料由　 (上櫃公司) 4163 鐿鈦　公司提供
序號    1    發言日期    110/07/07    發言時間    17:07:16
發言人    王錦祥    發言人職稱    副總經理    發言人電話    04-23595336
主旨    公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    110/07/07
說明    
1.股東常會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
                 承認民國109年度盈餘分配案，配發現金股利每股新台幣3.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                 承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
                 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
                 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。
                 (3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
                 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。