本資料由　(上市公司) 1786 科妍　公司提供

序號     5    發言日期     110/11/04    發言時間     16:25:34
發言人     韓台賢    發言人職稱     總經理    發言人電話     07-8232258
主旨      公告本公司董事會通過重要決議
符合條款    第  51款    事實發生日     110/11/04
說明    
1.事實發生日:110/11/04
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年11月4日董事會重要決議事項：
(1) 民國111年內部稽核計畫案。
(2) 民國110年第三季合併財務報表案。
(3) 財務及會計主管異動案。
(4) 內部稽核主管異動案。
(5) 設置治理主管案。
(6) 金融機構短期授信額度續約案。
(7) 訂定「風險管理政策與程序」案。
(8) 修訂「公司治理實務守則」部份條文案。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。