本資料由　(上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供

序號     1    發言日期     110/12/06    發言時間     20:23:41
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會 通過各項議案
符合條款    第  53款    事實發生日     110/12/06
說明    
1.事實發生日:110/12/06
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司,以下簡稱:合富(中國)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中國)為本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過議案:
 (1)審議《關於豁免本次董事會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案》
 (2)審議《關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市方案有效期延長的議案》
 (3)審議《關於授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市有關
    事宜有效期延長的議案》
 (4)審議《關於提請召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。