本資料由　(上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供

序號     2    發言日期     110/12/06    發言時間     20:24:54
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會 決議召開2021年第二次股東臨時會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     110/12/06
說明    
1.董事會決議日期:110/12/06
2.股東臨時會召開日期:110/12/07
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 (1)審議《關於豁免本次董事會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案》
 (2)審議《關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市方案有效期延長的議案》
 (3)審議《關於授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市有關
    事宜有效期延長的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無