本資料由　 (公開發行公司) 6864 元樟生技　公司提供
序號    1    發言日期    110/12/10    發言時間    14:43:29
發言人    蔡宜儒    發言人職稱    總經理    發言人電話    07-2237578
主旨    公告本公司董事會決議召開民國111年第一次 股東臨時會相關事宜
符合條款    第    9    款    事實發生日    110/12/10
說明    
1.事實發生日:110/12/10
2.發生緣由:董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜
(1)董事會決議日期:110/12/10
(2)股東臨時會召開日期:111/02/18
(3)股東臨時會召開地點: 高雄市新興區民生一路247號3樓
(4)召集事由:
一、討論事項：
    (1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
二、選舉事項：
    (1)補選獨立董事一席案。
三、臨時動議：
(5)停止過戶起始日期:111/01/20
(6)停止過戶截止日期:111/02/18
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)依本公司公司章程規定獨立董事選舉採候選人提名制，凡持有已發行股
   份總數百分之一以上股份之股東，得以書面並檢附公司法第一九二條之一
   第四項規定之相關證明文件向公司提出獨立董事候選人名單，
   欲辦理提名之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任
   董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之
   聲明書及其他相關證明文件。
(2)補選名額:獨立董事一人。
(3)提名受理期間：自民國111年1月11日至1月20日止。
(4)名受理處所：元樟生物科技股份有限公司。(地址: 高雄市新興區民生
   一路247號9樓之3號)