本資料由　 (興櫃公司) 4197 暐世　公司提供
序號    1    發言日期    110/12/21    發言時間    13:13:12
發言人    吳瑞斌    發言人職稱    財務部協理    發言人電話    (03)518-1918
主旨    公告本公司110年12月21日董事會重要決議事項
符合條款    第    44    款    事實發生日    110/12/21
說明    
1.事實發生日:110/12/21
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年12月21日董事會重要決議事項如下:
(1)訂定本公司111年度稽核計畫
(2)本公司111年度預算案。
(3)發放110年度經理人年終獎金案。
(4)擬任命黃慧環小姐為本公司內部稽核主管。
(5)擬指派本公司稽核主管兼任暐正生物科技股份有限公司稽核案。
(6)本公司為營運週轉之需，擬向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信額度。
(7)擬通過本公司內控及其相關辦法修訂案。
(8)擬通過本公司「不合格品管理程序」及「倉儲管理程序」修訂案。
(9)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。
(10)本公司簽證會計師報酬案。
(11)擬指定本公司背書保證之專用印鑑章及保管人案。
(12)擬通過本公司「應收款項評價政策」及「存貨備抵政策」修訂案。
(13)本公司109年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。