本資料由 (興櫃公司) 6892 台寶生醫-新 公司提供
序號     1     發言日期     111/05/18     發言時間     17:14:10
發言人     楊鈞堯     發言人職稱     營運長兼研發主管     發言人電話     02-26956382
主旨     本公司董事會決議召開111年第2次股東臨時會
符合條款     第     26     款     事實發生日     111/05/18
說明     

1.董事會決議日期:111/05/18
2.股東臨時會召開日期:111/07/06
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F（生技大樓C棟）。
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司制訂「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為
準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」報告。
2.本公司修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂「公司章程」案。
2.討論修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、「取得或處分資
產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/06/07
12.停止過戶截止日期:111/07/06
13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。