本資料由　 (上櫃公司) 4123 晟德　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/20    發言時間    17:37:25
發言人    林秀月    發言人職稱    管理處處長    發言人電話    2655-8680分機301
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/20
說明    
1.股東常會日期:111/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
當選名單如下
(1)董事：佳軒科技(股)公司代表人林榮錦、儷榮科技(股)公司、
偉宸投資有限公司、柏昌投資(股)公司、蔡長海、張博智
(2)獨立董事：何美玥、賀士郡、LIN SHIRLEY YI-HSIEN
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過私募現金增資發行普通股案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無