本資料由　 (上櫃公司) 4114 健喬　公司提供
序號     1     發言日期     111/05/25     發言時間     18:18:46
發言人     白宏欽     發言人職稱     副總經理     發言人電話     (02)8797-7100
主旨     公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款     第     18     款     事實發生日     111/05/25
說明     

1.股東常會日期:111/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項:
（一）盈餘轉增資發行新股案
（二）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
（三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
（四）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
（五）修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
（六）擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案
其他議案:
通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業
禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無