本資料由　 (上櫃公司) 4747 強生　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/26    發言時間    15:24:07
發言人    林俊巍    發言人職稱    營業部經理    發言人電話    (02)2989-4756
主旨    公告本公司111年度股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/26
說明    
1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
  (2)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
  (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  (4)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
  (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
  (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無