本資料由　 (興櫃公司) 6566 創益　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/31    發言時間    16:49:26
發言人    簡重光    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2655-7339
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/05/31
說明    
1.股東會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事及獨立董事名單如下：
董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相、張俊輝、台灣東洋藥品工業(股)
      公司代表人：吳瑞文、卓慧雯
獨立董事：吳秀明、賴允亮、周德宇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。