本資料由　(興櫃公司) 6808 三鼎生技　公司提供

序號     1    發言日期     111/06/06    發言時間     16:16:19
發言人     黃瑞雯    發言人職稱     財務部副總經理    發言人電話     02-2697-1270
主旨      公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第  15款    事實發生日     111/06/06
說明    
1.股東會日期:111/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。