本資料由　 (上櫃公司) 4126 太醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/15    發言時間    15:51:39
發言人    王昱婷    發言人職稱    總經理室特別助理    發言人電話    02-28955050*6309
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/15
說明    
1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案，
 配發股東現金紅利新台幣326,700,000元(每股新台幣4.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告
 書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 選舉第十六屆董事(含獨立董事)，任期自111年7月1日起至114年6月30日止，
 當選名單如下：
 董事：鍾安婷、益德股份有限公司代表人許棠隆、益盛股份有限公司代表人江孟洸
 獨立董事：張安佐、錢耀祖、詹志俊、林孟慧
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
 (2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案
 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
 (4)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無