本資料由　 (上櫃公司) 4131 晶宇　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/15    發言時間    17:36:15
發言人    李義祥    發言人職稱    財務經理    發言人電話    037-585585#113
主旨    公告本公司董事會決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/06/15
說明    
1.事實發生日:111/06/15
2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項
(1)通過一一一年股東會通過之私募普通股案提請終止。
(2)通過辦理私募普通股案。
(3)通過修正本公司章程部份條文案。
(4)通過全面提名改選董事案(含獨立董事三席)。
(5)通過解除董事競業禁止案。
(6)通過召開一一一年第一次股東臨時會案。
(7)通過推選董事  劉志雄先生為董事長代理人。
(8)通過本公司總經理異動案，提請  紀文勝先生為本公司總經理。
(9)通過解除本公司經理人  紀文勝先生競業禁止案。
(10)通過本公司科學園區分公司變更經理人案。。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無