本資料由　(興櫃公司) 4431 敏成健康　公司提供
變更前名稱：敏成股份有限公司

序號      4    發言日期      111/06/17    發言時間      17:05:56
發言人      楊弘仁    發言人職稱      總經理    發言人電話      03-4631317
主旨      公告本公司111年股東常會補選獨立董事當選名單
符合條款     第  6款     事實發生日      111/06/17
說明     

1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:李弘暉
4.舊任者簡歷:元智大學管理學院副教授
5.新任者職稱及姓名:吳夢楚
6.新任者簡歷:康博醫創股份有限公司 董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:舊任獨立董事李弘暉先生因個人業務繁忙於111/03/01辭任，本公司於111年
  股東常會補選1席獨立董事。
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。