本資料由　(上櫃公司) 6574 霈方　公司提供

序號      1    發言日期      111/06/23    發言時間      18:19:48
發言人      沈慧娟    發言人職稱      財會處副總    發言人電話      02-2775-5566#1202
主旨      公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款     第  18款     事實發生日      111/06/23
說明     

1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案
每股配發現金股利1.14元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選全體董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案
(2)通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無