本資料由　 (上櫃公司) 4171 瑞基　公司提供
序號    2    發言日期    111/08/02    發言時間    18:41:44
發言人    傅俞燕    發言人職稱    董事長特別助理    發言人電話    04-24639869
主旨    公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/08/02
說明    
1.股東臨時會日期:111/08/02
2.重要決議事項:
1.通過本公司章程修訂案
2.通過本公司盈餘轉增資發行新股案
3.通過本公司選舉第八屆董事及獨立董事案,當選名單如下:
  董事：劉正忠
  董事：中石投資有限公司  代表人：張曉芬
  董事：劉淙漢
  董事：鍾德豫
  獨立董事：羅竹芳
  獨立董事：蔡佳君
  獨立董事：葉耀聲
4.通過解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案
3.其他應敘明事項:無