本資料由　(上櫃公司) 6662 樂斯科　公司提供

序號     1    發言日期     112/06/09    發言時間     17:58:49
發言人     張鐳耀    發言人職稱     總經理室特助    發言人電話     02-26518669
主旨      公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     112/06/09
說明    
1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
 董事：陳振忠
 董事：吳麗珠
 董事：陳俊瑋
 董事：劉維明
 獨立董事：陳明傑
 獨立董事：鄭漢鐔
 獨立董事：鄭逢吉
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過資本公積發放現金案。
 (2)通過解除董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。