本資料由　(興櫃公司) 6652 雅祥生醫　公司提供

序號     1    發言日期     112/06/09    發言時間     19:08:05
發言人     張婉雅    發言人職稱     副總經理    發言人電話     0932-288-356
主旨      本公司112年股東常會重要決議事項公告
符合條款    第  15款    事實發生日     112/06/09
說明    
1.股東會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選一席。
                 當選名單：
                 (1)獨立董事：陳基旺
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無