本資料由　 (上櫃公司) 4128 中天　公司提供
序號    2    發言日期    113/05/23    發言時間    19:16:12
發言人    陳菀均    發言人職稱    研發中心副總經理    發言人電話    02-26558558
主旨    代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告113年股東常會 董事及監察人改選事宜
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/05/23
說明    
1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事
 (1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內
 (2)翁湘淳
 (3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全
 (4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋
 (5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全
監察人
 (1)郭靜樺
 (2)翁淑鈺
4.舊任者簡歷:
董事
 (1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內   棉花田生機園地(股)公司董事長
 (2)翁湘淳                               滴夏有機事業有限公司董事
 (3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全       中裕新藥(股)公司公司董事
 (4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋   棉花田生機園地(股)公司總經理
 (5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全   棉花田生機園地(股)公司總經理室特助
監察人
 (1)郭靜樺                               鑽石生技投資(股)公司法務/法遵部協理
 (2)翁淑鈺                               中天生物科技(股)公司董事長特助
5.新任者職稱及姓名:
董事
 (1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內
 (2)翁湘淳
 (3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全
 (4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋
 (5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全
監察人
 (1)翁淑鈺
 (2)王瀛君
6.新任者簡歷:
董事
 (1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內   棉花田生機園地(股)公司董事長
 (2)翁湘淳                               滴夏有機事業有限公司董事
 (3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全       中裕新藥(股)公司公司董事
 (4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋   棉花田生機園地(股)公司總經理
 (5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全   棉花田生機園地(股)公司總經理室特助
監察人
 (1)翁淑鈺                               中天生物科技(股)公司董事長特助
 (2)王瀛君                               中天生物科技(股)公司財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事中天生物科技(股)公司     43,186,538股
代表人黃山內                          0股
代表人徐慶璋                          0股
代表人路景全                      9,149股
董事翁湘淳                      240,735股
董事宜泰投資(股)公司          2,640,066股
代表人陳志全                          0股
監察人翁淑鈺                          0股
監察人王瀛君                          0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/09~113/04/08
11.新任生效日期:113/05/23
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。