本資料由　(興櫃公司) 6891 樂迦再生　公司提供

序號     3    發言日期     113/11/15    發言時間     17:07:49
發言人     曾逸君    發言人職稱     公關部經理    發言人電話     02-2697-2560
主旨      公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除董事競業行為之限制
符合條款    第  22款    事實發生日     113/11/15
說明    
1.股東會決議日:113/11/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：蘇來守
  B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親
  C.法人董事－行政院國家發展基金管理會
  D.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
  E.法人董事代表人－耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：胡文中
  F.法人董事代表人－台灣日立亞太股份有限公司代表人：黃家隆
  G.獨立董事－林國彬
  H.獨立董事－黃寶慧
  I.獨立董事－王志誠
3.許可從事競業行為之項目:
  A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：蘇來守
    台灣神隆股份有限公司獨立董事
    健亞生物科技股份有限公司獨立董事
    高峰藥品材料股份有限公司董事
    高峰生物科技股份有限公司董事
    創益生技股份有限公司董事
  B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親
    三顧股份有限公司董事
  C.法人董事－行政院國家發展基金管理會
    英屬開曼群島商POINT ROBOTICS HOLDING LIMITED法人董事
  D.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
    台灣醫學中心協會第11屆理事
    中華民國全國工業總會第13屆專家顧問
  E.法人董事代表人－耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：胡文中
    經濟部國營事業管理司司長
    中國鋼鐵股份有限公司董事
  F.法人董事代表人－台灣日立亞太股份有限公司代表人：黃家隆
    台灣日立亞太股份有限公司價值整合部總經理
  G.獨立董事－林國彬
    國立政治大學商學院風險管理與保險系專任教授、法律系合聘教授
    國立台北大學法律學院兼任教授
  H.獨立董事－黃寶慧
    美的國際生技股份有限公司董事長
    瑞智精密股份有限公司獨立董事
    美的智能股份有限公司董事長
    中華電視公司董事
    大同股份有限公司董事
    首席政策公關行銷股份有限公司董事長
    東森新媒體控股股份有限公司(東森新聞雲ETtoday)執行董事
    權富得事業有限公司董事長
  I.獨立董事－王志誠
    幸福水泥股份有限公司獨立董事
    岱宇國際股份有限公司獨立董事
    智冠科技股份有限公司獨立董事
    中國文化大學副校長
    中國文化大學法學院教授
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無