本資料由　(上櫃公司) 6762 達亞　公司提供

序號     1    發言日期     114/02/10    發言時間     15:14:43
發言人     魏鴻文    發言人職稱     副總經理    發言人電話     (03) 311-6588
主旨      本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     114/02/10
說明    
1.董事會決議日期:114/02/10
2.股東會召開日期:114/04/28
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)113年度營業報告。
  (2)審計委員會查核報告。
  (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
  (4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)113年度營業報告書及財務報表案。
  (2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
  (2)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
  (1)第六屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/02/28
12.停止過戶截止日期:114/04/28
13.其他應敘明事項:
  依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國114年2月14日起至民國114年2月24
  日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案。
  受理處所：達亞國際股份有限公司 財務部
  (地址：桃園市蘆竹區南山路一段200號，電話：03-3116588)