本資料由　 (興櫃公司) 4170 鑫品生醫　公司提供
序號    1    發言日期    114/02/13    發言時間    17:23:17
發言人    歐明昌    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2697-1100
主旨    公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    114/02/13
說明    
1.董事會決議日期:114/02/13
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (一)113年度營業報告。
 (二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (一)113年度營業報告書及財務報表案。
 (二)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 (二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
 (一)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日114年4月19日
適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(星期五)下午4點30分前
親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」
(台北市松山區民生東路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國114年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。