本資料由　 (興櫃公司) 6879 大江基因　公司提供
序號    2    發言日期    114/02/25    發言時間    18:30:26
發言人    林詠翔    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-26581218
主旨    公告本公司董事會決議召開2025年股東常會事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    114/02/25
說明    
1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度營業報告書及財務報表案。
(2)2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無。