本資料由　 (上市公司) 3716 中化控股　公司提供
序號    1    發言日期    114/03/06    發言時間    17:48:53
發言人    陳誼芬    發言人職稱    處長    發言人電話    02-23124200
主旨    公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/03/06
說明    
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工與董事酬勞分配案。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
(5)其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配及股利分派案。
(3)以資本公積配發現金案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司
債)案。
(2)擬修訂「公司章程」部分條文案。
(3)擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)擬修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無