本資料由　 (興櫃公司) 4197 暐世　公司提供
序號    1    發言日期    114/03/25    發言時間    16:51:47
發言人    張家甄    發言人職稱    財務部經理    發言人電話    (03)518-1918
主旨    公告本公司114年03月25日董事會重要決議事項
符合條款    第    44    款    事實發生日    114/03/25
說明    
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:
 本公司114年03月25日董事會重要決議事項如下：
 (1)本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
 (2)本公司113年度虧損撥補案。
 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
 (4)本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
 (5)訂定本公司114年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上
    股東書面提案期間及處所相關事宜。
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。