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序號    5    發言日期    114/03/28    發言時間    15:03:52
發言人    蘇文龍    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2692-6222
主旨    公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    114/03/28
說明    
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一三年度營業報告。
  (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
  (3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。
  (2)一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
  (1)補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
   一、股東提案權：
    (1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於114年04月11日起至114年04月21日16時
       止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理
       提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備
       將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。
    (2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓
   二、股東提名權：
    (1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及
       本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
    (2)本次獨立董事應選名額為1名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選
       名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
    (3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。
       受理股東之提名期間:114年04月11日起至114年04月21日16時止。