本資料由　 (興櫃公司) 1271 晨暉生技　公司提供
序號    2    發言日期    114/08/19    發言時間    16:23:05
發言人    潘佳岳    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)2792-9568
主旨    公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜 (增列召集事由)
符合條款    第    32    款    事實發生日    114/08/19
說明    
1.董事會決議日期：114/08/19
2.股東臨時會召開日期：114/09/10
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區工建路358號R2F會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度庫藏股買回執行情形報告。
(2)：取得望德斯國際股份有限公司股份。(新增)
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/08/12
9.停止過戶截止日期：114/09/10
10.其他應敘明事項：無。