本資料由　(興櫃公司) 7850 寶泰生醫　公司提供

序號     4    發言日期     114/11/21    發言時間     20:47:41
發言人     宋豪麟    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)27276289
主旨      公告本公司114年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止 之限制
符合條款    第  22款    事實發生日     114/11/21
說明    
1.股東會決議日:114/11/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：宋豪麟
(2)董事：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(3)董事：汎球生物藥劑研發股份有限公司
(4)董事：林晉源
(5)董事：邱靖珍
(6)獨立董事：劉如山
(7)獨立董事：溫(日皿)國蘭
(8)獨立董事：周依蓓
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事　宋豪麟：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司負責人(法人代表)、牧騰生物科技
                 (股)公司董事長(法人代表)、汎球生物藥劑研發(股)公司監察人、
                 安盟生技(股)公司監察人(法人代表)、Coastar Therapeutics董事
                 、英屬開曼群島商EpiSonica Holdings Ltd.董事(法人代表)、振
                 磬科技(股)公司董事(法人代表)、振音科技(股)公司董事(法人代
                 表)、Proxima Ventures Manament Limited(比鄰星創投)合夥人、
                 DotBio Pte. Ltd.董事(法人代表)、VerImmune Inc.董事(法人代
                 表)、Rapafusyn INC.董事(法人代表)
(2)董事　英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：無
(3)董事　汎球生物藥劑研發股份有限公司：無
(4)董事　林晉源：新眼耀生技股份有限公司董事(法人代表)、AmMax Bio董事、
                 Activus Pharma Co.,Ltd.取締役、太溪生技新藥(股)公司董事(法
                 人代表)、安瑞管理顧問有限公司董事(法人代表)、乾元資產管理股
                 份有限公司董事、 安源宣有限公司代表人(法人代表)
(5)董事　邱靖珍：英屬開曼群島商倍亮生物有限公司台灣代表人、英屬開曼群島商倍亮
                 生物有限公司臨床營運部門副總裁、倍亮生技醫藥(上海)有限公司負
                 責人(法人代表)
(6)獨立董事　劉如山：台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司獨立
                     董事、合興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投資管理顧
                     問(股)公司董事長、峻魁智慧(股)公司監察人、南風永續創業投
                     資(股)公司總經理、數位島永續科技(股)公司總經理、俊質生醫
                     (股)公司董事(法人代表)
(7)獨立董事　溫(日皿)國蘭：先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團(股)
                     公司獨立董事、東南實業(股)公司董事(法人代表)
(8)獨立董事　周依蓓：醣基生醫(股)公司財務長
4.許可從事競業行為之期間:114/11/21~117/11/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。