本資料由　(興櫃公司) 7850 寶泰生醫　公司提供

序號     6    發言日期     114/11/21    發言時間     20:48:26
發言人     宋豪麟    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)27276289
主旨      公告本公司成立第一屆審計委員會及委任第二屆薪資報酬委 員會委員
符合條款    第  6款    事實發生日     114/11/21
說明    
1.發生變動日期:114/11/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：不適用
(2)薪資報酬委員會：劉如山/溫(日皿)國蘭/周依蓓
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：不適用
(2)薪資報酬委員會：
   劉如山：台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司獨立董事、合
           興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投資管理顧問(股)公司董事長
           、峻魁智慧(股)公司監察人、南風永續創業投資(股)公司總經理、數位島
           永續科技(股)公司總經理、俊質生醫(股)公司董事(法人代表)、國票創業
           投資(股)公司總經理、國旺國際融資租賃有限公司董事長、昆仲投資顧問
           (股)公司資深副總、華陽中小企業開發(股)公司協理、高雄第一科技大學
           財管系兼任講師、台北市租賃商業同業公會理事、江蘇省融資租賃行業協
           會理事
   溫(日皿)國蘭：先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團(股)公司獨立
                 董事、東南實業(股)公司董事(法人代表)、永昕生物醫藥(股)公司
                 總經理/副總經理、台灣尖端先進生技醫藥(股)公司總經理特助、
                 財團法人生物技術開發中心研究員
   周依蓓：醣基生醫(股)公司財務長、富晶電子(股)公司財務經理、合一生技(股)公
           司財務主管、泉盛生物科技(股)公司財會主管
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：劉如山/溫(日皿)國蘭/周依蓓
(2)薪資報酬委員會：劉如山/溫(日皿)國蘭/周依蓓
6.新任者簡歷:
 獨立董事　劉如山：台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司獨立
                   董事、合興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投資管理顧
                   問(股)公司董事長、峻魁智慧(股)公司監察人、南風永續創業投
                   資(股)公司總經理、數位島永續科技(股)公司總經理、俊質生醫
                   (股)公司董事(法人代表)、國票創業投資(股)公司總經理、國旺
                   國際融資租賃有限公司董事長、昆仲投資顧問(股)公司資深副總
                   、華陽中小企業開發(股)公司協理、高雄第一科技大學財管系兼
                   任講師、台北市租賃商業同業公會理事、江蘇省融資租賃行業協
                   會理事
 獨立董事　溫(日皿)國蘭：先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團(股)公
                         司獨立董事、東南實業(股)公司董事(法人代表)、永昕生
                         物醫藥(股)公司總經理/副總經理、台灣尖端先進生技醫藥
                         (股)公司總經理特助、財團法人生物技術開發中心研究員
 獨立董事　周依蓓：醣基生醫(股)公司財務長、富晶電子(股)公司財務經理、合一生
                   技(股)公司財務主管、泉盛生物科技(股)公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第二次股東臨時會董事全面改選，第一屆審計委員會由全體新任獨立
          董事組成，另董事會委任全體新任獨立董事為第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：不適用
(2)薪資報酬委員會：114/06/09~116/06/27
10.新任生效日期:114/11/21
11.其他應敘明事項:無。