本資料由　 (上櫃公司) 4131 浩泰　公司提供
序號    2    發言日期    114/06/27    發言時間    16:56:35
發言人    紀文勝    發言人職稱    總經理    發言人電話    037-585585#101
主旨    代母公司廣泰金屬工業(股)公司公告114年股東常會 重要決議
符合條款    第    18    款    事實發生日    114/06/27
說明    
1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人。
當選名單如下：
董事
周鼎茂
周宜錦
華新麗華股份有限公司代表人：林士傑
財玉股份有限公司
佳業投資股份有限公司

監察人
周泰吉
卓永崇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。