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序號    1    發言日期    112/06/09    發言時間    14:26:42
發言人    吳淑晴    發言人職稱    協理    發言人電話    02-87975533(5893)
主旨    民國112年股東常會重要決議事項公告
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/09
說明    
1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7名（含獨立董事3名）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通
   股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。