本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供
序號 3 發言日期 112/10/26 發言時間 22:26:14
發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
主旨 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告 董事會決議召開2023年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 112/10/26
說明
1.董事會決議日期:112/10/26
2.股東臨時會召開日期:112/11/13
3.股東臨時會召開地點:上海市徐匯區虹漕路456號光啟大樓20樓董事會議室
以現場和上海證券交易所網路投票結合的方式召開
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於變更部分募投專案實施方式的議案
(2)關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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