本資料由　 (興櫃公司) 6844 諾貝兒　公司提供
序號    2    發言日期    112/04/21    發言時間    17:41:22
發言人    許耀鴻    發言人職稱    副總經理    發言人電話    07-7356888
主旨    公告本公司董事會追認向關係人取得不動產之使用權資產案
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/31
說明    
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市鳥松區東山路橫一巷16號1、2樓
2.事實發生日:111/3/31~111/3/31
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:481.3平方公尺,核算約145.59坪
(2)每單位價格:租金每月新台幣52,000元
(3)使用權資產:新台幣3,045,115元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:許耀鴻先生，為本公司之副總經理，且與本公司董事/總經理許王伸
女士為母子關係
(2)交易相對人:許耀隆先生，與本公司董事/總經理許王伸女士為母子關係，與本公
司副總經理許耀鴻先生為兄弟關係
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期:111年4月1日至116年3月31日
(2)付款條件:每月支付租金
(3)其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方協議
(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告及鄰近地區租金行情議價
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：每月租金新台幣54,609元
11.專業估價師姓名:
楊尚泓
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
築誠會計師事務所
18.會計師姓名:
吳美真
19.會計師開業證書字號:
金管會證字第5845號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司營運之辦公室使用需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年4月21日經董事會追認
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年4月21日經審計委員會同意
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:5,251,183元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本案原於111年3月31日通過，原議案表決時，未依據公司法第206條第3及4項進行
利益迴避，提請本公司112年4月21日董事會追認。