本資料由 (興櫃公司) 6815 晶鑽生醫 公司提供
序號 1 發言日期 113/06/27 發言時間 17:30:49
發言人 謝佳憲 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2755-3320
主旨 公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/06/27
說明
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選第5屆2席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過討論本公司通過申請股票上市(櫃)案。
(3)通過討論本公司申請上市(櫃)前現金增資原股東放棄認購案。
(4)通過本公司新任獨立董事之競業禁止限制解除案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
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