本資料由　(上櫃公司) 4128 中天　公司提供

序號     1    發言日期     112/01/31    發言時間     17:29:36
發言人     陳菀均    發言人職稱     研發中心副總經理    發言人電話     02-26558558分機803
主旨      公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     112/01/31
說明    
1.董事會決議日期:112/01/31
2.股東會召開日期:112/04/18
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司111年度董事酬金報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/02/18
12.停止過戶截止日期:112/04/18
13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為112年2月6日
     至112年2月15日下午17:00止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司財務部。
     (地址：台北市南港區園區街3號14樓之1，連絡電話：02-26558558分機803)
  (2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜授權董事長
     處理之。