本資料由 (上櫃公司) 4120 友華 公司提供
序號 6 發言日期 113/02/21 發言時間 17:35:51
發言人 陳嬿娟 發言人職稱 企業公共事務處處長 發言人電話 02-27554881-2758
主旨 代重要子公司友杏生技公告董事會決議 通過召開113年股東常會
符合條款 第 17款 事實發生日 113/02/21
說明
1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:臺北市北投區承德路六段120號14樓 (本公司國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告
(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告
(3)本公司112年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表等
(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/15
11.停止過戶截止日期:113/06/13
12.其他應敘明事項:無
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