本資料由　 (興櫃公司) 6864 元樟生技　公司提供
序號    4    發言日期    113/04/24    發言時間    16:00:38
發言人    蔡宜儒    發言人職稱    總經理    發言人電話    07-2237578
主旨    更新公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/04/24
說明    
1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/11
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)112年度營業報告。
 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
 (3)健全營運計畫執行情形報告。
 (4)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
 (5)訂定本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
    及行為指南」、「道德行為準則」等報告案。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)112年度營業報告書及財務報表案。
 (2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 (3)討論私募方式發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/13
12.停止過戶截止日期:113/06/11
13.其他應敘明事項:
 (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
    得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案內容不得超過300字
    ，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於113年4月1日至113年4月11日
    中午12時止，將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路
    6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式，以備董事會討論及回覆審查結果。以上所提及
    其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。