本資料由 (上櫃公司) 4111 濟生 公司提供
序號 1 發言日期 113/06/13 發言時間 14:21:41
發言人 黃惠珍 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 (03)5983811#218
主旨 公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/13
說明
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單如下:
董事 蘇東茂
董事 萬事興投資有限公司
董事 蘇東鈺
董事 蘇家君
董事 蘇雨君
董事 謝明訓
董事 丞奎興業股份有限公司
獨立董事當選名單如下:
獨立董事 方鳴濤
獨立董事 陳世元
獨立董事 李兆環
獨立董事 陳健豪
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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